“預(yù)計收益在30%”看似誘人的投資回報，是警方獲取的一個虛假投資平臺中的詐騙話術(shù)。這是最高人民檢察院、公安部近日聯(lián)合掛牌督辦的一起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案中的細(xì)節(jié)。

跨境詐騙規(guī)模化集團(tuán)化特點(diǎn)顯現(xiàn)

“2020年12月底，我們接到上級部門下發(fā)的線索。”浙江省金華市公安局刑偵支隊支隊長黃云峰回顧起案件初期時說，“當(dāng)時拿到手的材料信息都是碎片化的。”

近年來，跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)呈現(xiàn)規(guī)模化、集團(tuán)化等新特點(diǎn)，部分犯罪分子受到境外犯罪集團(tuán)招募，出境赴電詐窩點(diǎn)，在犯罪集團(tuán)管理和庇護(hù)下，組建電詐集團(tuán)，大肆實(shí)施詐騙活動，嚴(yán)重侵害人民群眾財產(chǎn)權(quán)益，社會危害性極大。

“經(jīng)過前期核實(shí)線索，我們開展研判，逐步弄清了嫌疑人的身份。”金華市公安局反詐中心案件偵查大隊民警鄭晨斌說。

經(jīng)查，2019年至2020年間，以趙某、張某（均另案處理）等人為首的詐騙犯罪集團(tuán)，在柬埔寨組建引流、講師、業(yè)務(wù)、直播軟件、洗錢等多個團(tuán)隊，搭建多個虛假投資平臺，在國內(nèi)招募400余人赴柬埔寨，針對我國民眾實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。

葛某作為犯罪集團(tuán)的“執(zhí)行主管”（屬犯罪集團(tuán)中第二層級），出資并招募大量人員組成業(yè)務(wù)團(tuán)隊，劉某、李某等人擔(dān)任“團(tuán)隊長”等職務(wù)，組織、指揮業(yè)務(wù)員實(shí)施詐騙。

2020年12月30日，金華市公安局對本案立案偵查。

虛假投資平臺“多對一”精準(zhǔn)詐騙

“表面上，可以買跌買漲、現(xiàn)買現(xiàn)賣、用內(nèi)幕信息炒作。實(shí)際上，后臺在控制漲跌，誘導(dǎo)被害人加大投入金額，再通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式騙取被害人錢財。”鄭晨斌說。

詐騙集團(tuán)以小組為單位，在小組微信群內(nèi)實(shí)施“多對一”精準(zhǔn)詐騙。業(yè)務(wù)員使用該集團(tuán)統(tǒng)一發(fā)放的手機(jī)和微信號組建微信群，再由引流團(tuán)隊以免費(fèi)授課、推薦股票等虛假宣傳誘騙被害人入群，繼而由業(yè)務(wù)團(tuán)隊通過控制的多個微信號在微信群分別扮演“講師”“群內(nèi)助理”“普通股民”等角色，由“講師”進(jìn)行“炒股授課”，“普通股民”按照話術(shù)發(fā)言、發(fā)截圖，鼓吹“講師”炒股水平，誘導(dǎo)受害人到該集團(tuán)控制的虛假股票投資平臺投資炒股。

受害人投入錢款后，該集團(tuán)通過后臺控制漲跌，讓受害人誤以為“投資”升值并可隨時提現(xiàn)，進(jìn)而加大投入，后該集團(tuán)通過限制提現(xiàn)、關(guān)閉平臺等方式將受害人錢款占為己有。

經(jīng)查，該犯罪集團(tuán)騙取500余名受害人共計人民幣1.4億余元。

檢察機(jī)關(guān)提前介入?yún)f(xié)同辦案

“我們在集中研判后進(jìn)行波次打擊。”黃云峰介紹道，“案件偵辦過程中碰到許多新問題。我們探索從犯罪所得倒推詐騙金額，總結(jié)出一套可復(fù)制、可推廣的機(jī)制。”

2021年7月至2023年11月，金華市公安機(jī)關(guān)以葛某等人涉嫌詐騙罪向金華市檢察機(jī)關(guān)移送審查起訴。金華市兩級檢察機(jī)關(guān)于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌詐騙罪分別提起公訴。

“我們第一時間邀請金華市人民檢察院提前介入，就案件管轄和犯罪事實(shí)認(rèn)定等開展商討。”鄭晨斌告訴記者，“對一般參與者和骨干區(qū)別對待，在罪刑責(zé)相適應(yīng)上做到寬嚴(yán)相濟(jì)。”

2021年7月5日至2023年11月27日，公安機(jī)關(guān)以詐騙罪對葛某等426人分案移送審查起訴。

金華市檢察院第二檢察部干警施旻巧說：“綜合公安機(jī)關(guān)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)、被害人報案的數(shù)額以及銀行流水，我們最終認(rèn)定了犯罪團(tuán)伙總的涉案金額。在提起公訴時，分層分類依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)的骨干成員和積極參加者。對參與時間較短、個人非法獲利較少且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的從犯，建議適用緩刑。經(jīng)過充分釋法說理，建議判處10年以下有期徒刑人員的認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度適用率達(dá)90%以上，量刑建議均被法院采納。”

2021年12月至2024年5月，金華市兩級法院以詐騙罪判處團(tuán)隊老板葛某無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)；判處團(tuán)隊長劉某、李某等10人14年至10年3個月不等的有期徒刑，并處罰金；另有團(tuán)隊總監(jiān)、團(tuán)隊經(jīng)理、組長、業(yè)務(wù)員等379人被判處3年以上有期徒刑，并處罰金。部分被告人上訴后，二審維持原判。

“根據(jù)刑法規(guī)定，對犯罪集團(tuán)首要分子以外的對集團(tuán)犯罪起關(guān)鍵作用，詐騙數(shù)額特別巨大的其他主犯、骨干成員、積極參加者，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。詐騙數(shù)額特別巨大、情節(jié)特別嚴(yán)重的，可以依法判處無期徒刑，并處沒收個人全部財產(chǎn)。”施旻巧說。（記者 張晨）